اطلاعات ذی‌نفع واقعی

مراحل

کپی لایسنس تجاری فعلی DET (یا شماره لایسنس)
کپی
کپی پاسپورت هر ذی‌نفع واقعی (۲۵٪ یا بیشتر، یا کنترل از راه دیگر)
کپیپاسپورت معتبر
امارات آیدی ذی‌نفعان مقیم و شخص مقیم مسئول ارائه اطلاعات
در برخی مواردکپیفقط اگر: برای مقیمان؛ شرکت باید یک شخص حقیقی مقیم امارات معرفی کند
نمودار مالکیت و مدارک شرکای حقوقی تا رسیدن به اشخاص حقیقی
در برخی مواردکپیفقط اگر: یکی از سهامداران شرکت است (زنجیره مالکیت)

ذی‌نفع واقعی شخص حقیقی است که مستقیم یا از طریق زنجیره، ۲۵٪ یا بیشتر سرمایه یا رأی را دارد یا از راه دیگر کنترل می‌کند (مثلاً تعیین اکثر مدیران)؛ اگر نباشد، مدیر ارشد ثبت می‌شود.
اطلاعات هر ذی‌نفع: نام کامل، ملیت، تاریخ و محل تولد، آدرس، شماره پاسپورت/کارت با کشور و تاریخ‌ها، مبنا و تاریخ ذی‌نفع شدن (و تاریخ پایان).
مهلت‌ها: ارائه ظرف ۶۰ روز از صدور لایسنس؛ به‌روزرسانی هر تغییر ظرف ۱۵ روز.
معاف: شرکت‌های تماماً دولتی (فدرال یا محلی) و مناطق آزاد مالی؛ شرکت‌های متعلق به شرکت بورسی با افشای کافی تکلیف سبک‌تری دارند.

مدت انجام: مدت رسمی اعلام نشده؛ معمولاً وقتی اطلاعات آماده باشد در یک نوبت ثبت می‌شود.
اعتبار نتیجه: تا وقتی تغییری نشود ثبت می‌ماند؛ هر تغییر باید ظرف ۱۵ روز اعلام شود.
محل درخواست: خدمات الکترونیک DET (Invest in Dubai) یا مراکز خدمات؛ DET هنگام تراکنش‌های لایسنس لینک پیامکی هم می‌فرستد.

شناسایی اشخاص حقیقی با ۲۵٪ یا بیشتر (مستقیم یا از طریق شرکت‌ها) یا کنترل از راه دیگر.
ثبت اطلاعات ذی‌نفعان و شرکا در خدمت الکترونیک DET یا مرکز خدمات، همراه شخص مقیم مسئول.
نگه‌داری دفتر ذی‌نفعان و شرکا در شرکت و اطلاع به DET ظرف ۱۵ روز پس از هر تغییر.

نکته‌هایی که از رفت‌وآمد اضافه جلوگیری می‌کند

اطلاعات را همزمان با هر تغییر شرکا یا سهم به‌روز کنید تا مهلت ۱۵ روزه از دست نرود.
بانک‌ها همین اطلاعات را می‌خواهند؛ به‌روز بودن آن از مشکل حساب جلوگیری می‌کند.

دلایل رایج رد یا تأخیر

۲۰٪ سهم دارم؛ ذی‌نفع واقعی حساب می‌شوم؟

فقط با مالکیت نه (حد ۲۵٪ است)، ولی اگر از راه دیگری مثل تعیین اکثر مدیران کنترل داشته باشید، بله.

بررسی‌شده توسط تیم MARIO E.G.S.H در تاریخ 2026-10-08. قوانین ممکن است هر زمان تغییر کنند؛ مشاور ما جزئیات را برای پروندهٔ شما تأیید می‌کند.

منابع رسمی

مبنای قانونی

مصوبهٔ هیئت وزیران شماره ۱۰۹ سال ۲۰۲۳ در مورد تنظیم رویه‌های ذی‌نفع واقعی؛ مصوبهٔ هیئت وزیران شماره ۱۳۲ سال ۲۰۲۳ درباره جریمه‌های اداری تخلف از آن

تمدید مجوز سرزمین اصلی دبی از طریق سامانهٔ سرمایه‌گذاری در دبی، با بررسی اجاری و تأییدیه‌ها.

انتقال کسب‌وکار شما به مکان جدید را در مجوز تجاری (ترید لایسنس)، نزد ادارهٔ اقتصاد و گردشگری دبی ثبت می‌کند.

نام تجاری جدید را رزرو یا رزرو موجود را در ادارهٔ اقتصاد و گردشگری دبی تمدید می‌کند.

تأییدیهٔ اولیهٔ فعالیت تجاری شما را از ادارهٔ اقتصاد و گردشگری دبی دریافت یا تمدید می‌کند.