قواعد المستفيد الحقيقي للشركات في الدولة

يلزم قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 كل شركة مرخصة في الدولة، بما فيها شركات المناطق الحرة التجارية، بمعرفة المستفيدين الحقيقيين منها وتسجيلهم. والمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يملك 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها، مباشرة أو عبر شركات أخرى، أو الذي يسيطر على الشركة بوسائل أخرى مثل تعيين أغلبية المديرين، وإن تعذر تحديده يسجل شاغل الإدارة العليا. تحتفظ الشركة بسجلين، أحدهما للمستفيدين الحقيقيين والآخر للشركاء أو المساهمين، وتقدمهما إلى المسجل خلال 60 يوماً من الترخيص، والمسجل لمنشآت البر الرئيسي في دبي هو دائرة الاقتصاد والسياحة. يتضمن السجل لكل مستفيد اسمه الكامل وجنسيته وتاريخ ومكان ميلاده وعنوانه وبيانات جوازه أو هويته، إضافة إلى أساس الملكية وتاريخها. ويجب الإبلاغ عن أي تغيير خلال 15 يوماً، وتسمية شخص مقيم في الدولة مسؤول عن تقديم هذه البيانات. تستثنى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة وشركات المناطق الحرة المالية. ويحدد قرار مجلس الوزراء رقم 132 لسنة 2023 الجزاءات: في المخالفة الأولى إنذار كتابي بالتصحيح خلال 15 إلى 30 يوماً، ثم غرامات من 5,000 إلى 100,000 درهم، ويجوز في المخالفة الثالثة وقف الرخصة وإغلاق المنشأة. وتذكّر الدائرة المنشآت عادة برسالة نصية أثناء معاملات الترخيص.